南京新港高科技股份有限公司

基本信息

　　南京新港高科技股份有限公司（股票简称：南京高科；股票代码：600064）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998 年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3201921001018，注册资本3.45亿元。1997年5月6日在上海证券交易所挂牌上市。南京新港高科技股份有限公司(3张)

公司主营

　　高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理。公司控股股东为南京新港开发总公司，实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　南京高科物业管理有限公司成立于2009年3月19日，是南京新港高科技股份有限公司（上证600064）的全资子公司。

服务理念

　　本着 “以人为本、服务至上、专业规范、共赢发展” 的服务理念，公司专业从事工业厂房、公寓、商业街、办公楼宇的资产经营、秩序维护、清洁服务及配套设施设备维修管理，致力发展成为全国工业园区一流物业服务品牌企业。目前，公司已与开发区管委会、南京高科及区内多家知名外企等主管部门和相关方建立了良好的合作关系。 公司坚持以客户满意为中心，通过主动、专注、高效、精细的专业化服务，持续提供超越客户期望的服务，用心创造价值，营造健康舒适、和谐、高效的办公、经营和居住环境。

人才培养

　　公司致力于打造一流的物业管理团队，积极引进物业管理高端专业人才。公司骨干多次派赴深圳“开元国际”上海“陆家嘴物业公司”学习深造；为提高员工整体素质，公司特别邀请“戴德梁行”和“第一太平戴维斯”为公司员工现场培训。

公司远景

　　展望未来，高科物业将坚持严谨、务实的工作作风，坚持走服务创新、规范发展和品牌之路，不断超越自我、追求卓越、精益求精、争创全国一流物业管理品牌！

　　南京新港高科技股份有限公司地图

公司地址

　　江苏省南京市新港大道86-3号

南京高科物业管理有限公司

　　南京高科物业管理有限公司成立于2009年3月19日，是南京新港高科技股份有限公司（上证600064）的全资子公司。

　　服务理念

　　　本着 “以人为本、服务至上、专业规范、共赢发展” 的服务理念，公司专业从事工业厂房、公寓、商业街、办公楼宇的资产经营、秩序维护、清洁服务及配套设施设备维修管理，致力发展成为全国工业园区一流物业服务品牌企业。目前，公司已与开发区管委会、南京高科及区内多家知名外企等主管部门和相关方建立了良好的合作关系。

　　公司坚持以客户满意为中心，通过主动、专注、高效、精细的专业化服务，持续提供超越客户期望的服务，用心创造价值，营造健康舒适、和谐、高效的办公、经营和居住环境。

　　人才培养

　　　公司致力于打造一流的物业管理团队，积极引进物业管理高端专业人才。公司骨干多次派赴深圳“开元国际”上海“陆家嘴物业公司”学习深造；为提高员工整体素质，公司特别邀请“戴德梁行”和“第一太平戴维斯”为公司员工现场培训。

　　公司愿景

　　　展望未来，高科物业将坚持严谨、务实的工作作风，坚持走服务创新、规范发展和品牌之路，不断超越自我、追求卓越、精益求精、争创全国一流物业管理品牌！

南京高科置业有限公司

　　南京高科置业有限公司创立于2002年5月，历经五年艰苦创业，现已发展成为一家集投资决策、规划设计、工程建设、项目管理、市场营销、商业运营、物业管理等综合职能于一体的专业化房地产开发公司。

　　使命

　　　自创立以来，高科置业秉承“用心建筑生活”的企业理念，肩负“为大家、建好家”的企业使命，立足仙林，面向南京，务实求进专注发展，开发体量不断扩大，发展领域不断拓展，管理机制不断完善，企业实力不断增强，企业品牌不断提升。

五年发展历程

　　五年间，高科置业累计开发面积近250万平方米，并以优质的产品和服务，不断夯实企业发展基础，在市场上树立了良好的企业品牌形象。高科置业创业初期，主要承担南京市栖霞区以及仙林大学城范围内的专类住宅建设。五年来，高科置业相继完成了尧林仙居、五福家园、青田雅居、翠林山庄、摄山星城一期等众多住宅项目建设，安置拆迁群众5万余人。不仅解决了仙林大学城拆迁人口的居住问题，还为栖霞区政府、新尧新城提供了大量的经济适用房。2003-2005年，高科置业连续三年开、竣工量占当年南京市经济适用房开、竣工量的三分之一，其建设标准和建设质量得到了社会各界的充分认可。尧林仙居被评为“南京市绿色人居环境小区”；摄山星城成为江苏省最大的经济适用房项目。

　　第一桶金

　　　从2005年开始，高科置业基于规模化开发所形成的专业技术与管理基础，积极调整企业战略导向，启动市场化运作，进军商品住宅开发市场。企业第一个面向市场的商品住宅——新城佳园于2005年开工建设，凭借精确的定位、精心的规划以及卓越的品质，项目开盘半年销售率即达96%。新城佳园的成功开发，不仅给企业带来较好的经济效益，还为企业市场化运作经验挖来了“第一桶金”。

　　2006年，企业第一个高端类别墅商品住宅项目——山水风华全面启动建设。高科置业在广泛考察借鉴以及深入市场调研的基础上，确定了项目定位与产品方案。2007年初，项目一期一经推出，即受到市场广泛关注，开盘销售异常火爆，开盘当天销售率突破90%，不足一月即告售罄。

发展

　　上市十四年来，公司抓住资本市场大发展的机遇，依托上市公司的品牌优势、资金优势，在立足开发区建设和经营的同时，以实现持续成长为目标，积极培育公司新的利润增长点。公司培育或投资了包括高科置业、臣功制药、南京银行、栖霞建设、中信证券、南京证券、LG新港、广州农商行等一批资产质量优良、盈利能力突出的优质企业，搭建了公司未来可持续发展的产业架构，保障了各项业务稳步增长的良好态势。公司上市后多次进行利润分配，在向股东送红股和转增股本的同时，累计分配现金红利近9亿元，超过了公司两次募集资金总额，充分体现了公司“为股东创造价值”的经营理念。

成就

　　2010年，公司再度入选上证180指数样本股、180价值指数样本股、上证红利指数样本股，入选“房地产上市公司成长能力榜”十强，并连续七年荣获省、市文明单位称号，连续九年荣获区级文明单位称号，荣获“栖霞区2010年度十大纳税贡献企业”！

公司管理体系

　　公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专业委员会，总部形成了包括办公室、人力资源部、计划财务部、投资管理部、运营管理部和审计部“一室五部”的组织架构，建立了高效的企业内部组织架构和完善的公司治理体系。

公司业务领域

　　公司旗下现有包括高科置业、高科建设、臣功制药、新创投资等9家控股子公司、11家参股子公司，产业横跨房地产、市政公用、股权投资等多个领域，初步搭建了投资控股型集团公司模式。

公司宗旨

　　公司积极倡导“实立本、诚取信、新致胜、同生和”的核心价值观，并根据自身优势及行业目标确立了公司未来几年的发展方向，制定了“以市政立业，以房地产强业，以优质股权投资兴业，实现产业经营和资本运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成为卓越的城市运营商与价值创造者”的发展战略，逐步实现从核心资源到重点产业并购整合的跨越式发展。

公司业绩

　　经过十几年的努力，公司已经成长为资本市场中资产质量优良、业绩稳定、成长可期、后发优势凸显、投资者高度认可的知名上市公司。2010年，公司各项业务再创佳绩，实现营业收入26.8亿元，净利润3.14亿元，同比增长18.82%，每股收益达0.609元。

成立与更名

　　南京新港高科技股份有限公司是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。

发展上市

　　公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3201921001018。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，于1997年4月23日至29日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”。根据1998年度临时股东大会关于公司更名的决议，1998年8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止2006年12月31日，本公司股本为34,414.5888万股。

发展历程

　　

◆2010年06月 ◆2010年05月 ◆2010年03月 ◆2009年12月 ◆2009年10月 ◆2009年8月 ◆2009年5月8日 ◆2009年3月 ◆2008年12月 ◆2008年7月 ◆2008年5月 ◆2008年4月 ◆2008年2月 ◆2007年12月 ◆2007年10月 ◆2007年6月 ◆2007年5月 ◆2007年4月 ◆2007年2月 ◆2007年1月 ◆2006年12月 ◆2006年6月 ◆2006年4月3日 ◆2006年2月 ◆2005年6月24日 ◆2004年5月26日 ◆2003年12月 ◆2003年8月22日 ◆2003年7月10日 ◆2003年6月30日 ◆2003年2月8日 ◆2002年4月 ◆2001年12月26日 ◆2001年9月 ◆2000年12月31日 ◆2000年5月15日 ◆1999年12月29日 ◆1999年12月23日 ◆1999年3月11日 ◆1998年11月15日 ◆1998年8月25日 ◆1998年9月8日 ◆1998年8月 ◆1998年3月 ◆1997年12月26日 ◆1997年5月6日 ◆1995年12月20日 ◆1993年12月23日 ◆1993年2月25日 ◆1992年8月29日 ◆1992年8月8日

公司获“2010年中国房地产上市公司成长能力榜”第9名 实施2009年度利润分配方案 [每10 股转增3股派送红股2 股并派发现金红利1.0 元（含税）] 以11.6亿元竞得栖霞区仙林大学城学仕风华苑以南124,227平方米居住地块 公司发展战略、文化理念体系和内部控制制度正式实施； 公司荣获“2009年度江苏上市公司10强”称号； 公司10亿元公司债券发行成功； 公司对高科置业增资至15亿元 公司出资2.8亿元投资广州农村商业银行 公司对高科置业、高科建设、高科园林、高科水务、高科物业等五家 控股子公司统一更名，“南京高科”品牌进一步提升 公司法人股东所持股份实现全流通，公司真正意义上进入全流通时代 南京新港物业管理有限公司成立，进一步提升了公司在物业管理服务领域的专业化水平 公司办公地址迁至南京经济技术开发区新港大道129号 出资12,589.84亿元认购栖霞建设公开增发A股中向原有股东优先配售部分的1,460.5万股仙林地产 出资1,616.25万元认购了187.5万股。 实施2007年度利润分配方案[每10股派现金红利3.0元（含税）] 斥资5亿元成立南京高科新创投资有限公司，使优质股权投资一翼更为丰满 整合市政业务资源，成立新港建设、新港园林、新港水务三家独立的控股子公司，实现下属公司 的优势互补 以25.95亿元竞得仙林湖以西34.6万平方米土地，成为南京实行土地公开挂牌出让以来的新“地王”。 受让南京仙林康乔房地产公司60%的股权，并对其增资 转让电力分公司资产，退出资产盈利能力较低、不具备比较优势的电力产业 续发5亿元短期融资券 实施2006年度利润分配方案[每10股派现金红利2.0元（含税）] 增资4.186亿元南京仙林房地产有限公司，公司持有其80%股权，标志着公司正式进入房地产开发 领域。 成功发行3亿元人民币信托理财产品 转让江苏华城股份，退出不具备比较优势的商品零售业务 实施2005年度利润分配方案[每10股派现金红利3.0元（含税）] 实施股权分置改革，从此进入全流通时代 成功发行5亿元短期融资券 实施2004年度利润分配方案[每10股派现金红利2.0元（含税）] 改制南京港湾工程有限责任公司为南京高科港湾工程分公司 参股公司南京栖霞建设仙林有限公司成立，目前公司持股49% 实施2002年度利润分配方案[每10股派现金红利2.0元（含税）] 成立新港污水处理分公司 参股公司苏州栖霞建设有限责任公司成立 成立南京新港医药有限公司，目前本公司持股90%。 收购南京LG同创彩色显示系统有限责任公司25%股权，现该公司更名为“南京LG新港彩色显示系统 有限责任公司”。 参股公司南京瀚宇彩欣科技有限责任公司成立 成立江苏华诚新天投资管理有限公司，目前本公司持股53.94%，2006年12月，转让所持华诚全部 股权。 出资2.03亿元共同成立南京市商业银行股份有限公司，2007年7月，该公司上市。 实施1999年度利润分配方案[每10股派现金红利8.0元（含税）] 出资4800万元购入中信证券股份有限公司3000万股，占其1.44%股权。2003年1月6日，该公司上市。 参股公司南京栖霞建设股份有限公司成立， 2002年3月28日，该公司上市。 实施“每10股送2股”分配方案，总股本增至34,414.5888万股 收购南京臣功制药有限公司37.50%股权，后经一系列股权运作，目前本公司持有其99%股权 公司更名为“南京新港高科技股份有限公司”，证券简称变更为“南京高科” 实施“每10股送3股转增2股”的方案，总股本增至28,678.824万股 实施“每10股配3股”的配股方案，总股本增至19,920万股 实施“每10股送2股”的分配方案，总股本增至17,520万股 收购南京第二热电厂的电力部分资产成立南京新港高科技股份有限公司新港电力分公司，2007年 5月将公司电力资产全部转让。 经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，在该所挂牌上市交易，证券简称“南京新港” 证券代码“600064”，总股本14,600万股 参股公司南京华新藤仓光通信有限公司成立，目前该公司更名为“南京烽火藤仓光通信有限公司”。 参股公司南京华新光电股份有限公司成立，目前本公司持有其5.22%股权。 成立南京高科工程设计研究院有限公司，目前本公司持股98.33%。 成立新港公用事业公司（系分公司） 公司成立，前身为南京新港经济技术开发股份有限总公司

控股股东与实际控制人

　　控股股东：南京新港开发总公司（34.46%）

　　实际控制人：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（持有南京新港开发总公司比例：96.24%）

　　最终控制人：南京市人民政府国有资产监督管理委员会

股东变化

　　截至日期：2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数：61404

　　

股东名称	持股数（万股）	占流通股比（%）	股东性质	增减情况（万股）
南京新港开发总公司	17789.38	34.46　A股	公司	未变
南京港务管理局	1553.01	3.01　A股	公司	未变
华夏成长证券投资基金	472.34	0.91　A股	基金	新进
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	378.05	0.73　A股	基金	新进
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	299.99	0.58　A股	基金	新进
联华国际信托有限公司-盈融达8号证券集合资金信托计划	292.23	0.57　A股	公司	新进
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先股票证券投资	241.23	0.47　A股	基金	新进

基金

　　

股东名称	持股数（万股）	占流通股比（%）	股东性质	增减情况（万股）
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	227.43	0.44　A股	基金	新进
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	214.86	0.42　A股	基金	新进
何学忠	192.04	0.37　A股	个人	1.92

股本结构

　　

单位（万股）	2010-12-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
总股本	51621.88	34414.59	34414.59	34414.59
1、有限售条件股份			11829.59	12093.18
2、国有法人股			11829.59	12093.18
3、无限售条件股份	51621.88	34414.59	22585.00	22321.41
4、流通A股	51621.88	34414.59	22585.00	22321.41
5、实际流通A股	51621.88	34414.59	22585.00	22321.41

股本变化

　　

变更日期	总股本（万股）	流通A股	实际流通A股	变更原因
2010-05-17	51621.88	51621.88	51621.88	送转股
2009-05-08	34414.59	34414.59	34414.59	股改限售流通
2008-04-03	34414.59	22585.00	22585.00	股改限售流通
2007-06-02	34414.59	22321.41	22321.41	股东增持股份流通
2007-04-03	34414.59	22291.41	22291.41	股改限售流通
2006-06-02	34414.59	20494.36	20494.36	股东增持
2006-04-03	34414.59	20524.36	20524.36	股改方案实施
2000-04-26	34414.59	15524.92	15524.92	职工股上市
1999-03-11	34414.59	12957.30	12957.30	送转股
1998-09-08	28678.82	10797.75	10797.75	送转股
1998-09-07	19920.00	7500.00	7500.00	配股上市
1998-08-13	19920.00	7500.00	6000.00	配股除权
1998-04-06	17520.00	6000.00	6000.00	送转股
1997-05-06	14600.00	5000.00	5000.00	A股上市
1997-04-23	14600.00	5000.00		A股发行

1、 方案简介：

　　对价方案：每10股获得3.2股

　　实施前总股本（万股）： 34414.59 实施后总股本（万股）： 34414.59

　　实施前流通A股（万股）： 15548.76 实施后流通A股（万股）： 20524.36

　　限售流通股（万股）： 13890.23

　　保荐机构1：广发证券股份有限公司

　　2、 股改进程提示：

　　方案公布日： 2006-02-20 股东大会股权登记日： 2006-03-06

　　董事会征集投票起止日： 2006-03-07 至 2006-03-20

　　股东大会网络投票起止日： 2006-03-16 至 2006-03-20

　　股东大会现场召开日： 2006-03-20 股东沟通期停牌起始日： 2006-02-20

　　股东沟通期复牌日： 2006-03-02 股东大会停牌起始日： 2006-03-07

　　股改实施上市日： 2006-04-03

一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意将公司经营范围增加一项"房屋租赁"，并相应修订《公司章程》第十三条为：

　　"公司经营范围是：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理（市政公用工程施工总承包二级）；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理、房屋租赁；国内贸易；工程设计；咨询服务；污水处理、环保项目建设、投资及管理。（以公司登记机关核准为准）"

　　表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

二、《关于更换独立董事的议案》

　　同意葛扬先生作为公司第七届董事会独立董事，任期同公司其他独立董事。

　　表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。

三、《关于签署的议案》

　　同意公司接受南京经济技术开发区管理委员会委托，对南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园进行开发，并签署《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭机电产业园之委托开发合同》（具体内容详见2010年12月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《南京新港高科技股份有限公司关于签署的公告》）。

　　表决结果：193,461,813股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的100%。